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---------------江苏广晟健发再生资源股份有限公司-------------------------------

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江苏广晟健发再生资源股份有限公司主要从事钕铁硼废料、稀土抛光粉废料、稀土荧光粉废料等各类含稀土

工业废料的资源化回收加工服务，以及再生稀土磁性材料的研发、生产和销售。公司及下属子公司主营产品为稀

土氧化物、稀土金属以及永磁材料。 公司是国内外稀土资源综合利用行业中研发实力的企业之一，在本

行业中具备的产业技术创新能力。公司牵头完成的“稀土废料资源化回收利用的集成技术和装置”项目获

2018年江苏省科技进步三等奖。

核心技术人员流失的风险公司属于废弃资源综合利用行业，在行业内拥有较高的工艺技术水平和较为的技

术优势。

一方面，公司重视对核心骨干技术人员的培养，另一方面，若部分核心技术员工由于自身发展规划等原因离职

，将可能对公司的研发及生产质量造成不利影响，并在一定程度上给经营业绩带来损害。

应对措施：公司将加大对核心骨干技术人员的培养，适当保障其应有的福利；未来，公司可能会采用股权激

励的方式来增加员工特别是核心骨干技术人员的企业归属感。

控股股东、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为广东省国资委，间接控股股东为广晟公司、控股股东

为广东稀土。虽然公司通过制定“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用

管理制度》，已经建立了较为完善的公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束；但是上

述国有股权持有人仍能够利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控

制，对公司在资本市场上的发展和重大事项实施形成不利影响，并有可能损害到中小股东的利益。

应对措施：

（1）公司董事会、监事会、股东会及管理层严格执行各项规章制度，规范公司治理，规避实际控制人可能造

成的风险。

（2）控股股东广东稀土、间接控股股东广晟公司在增资入股时点，与公司以及公司原自然人股东之间签署相

关投资协议，协议中已就公司业务、财务、人员独立性安排作出了明确约定；同时，公司业务发展和业绩提升符

合控股股东的利益，并是股东利益分配环节中的受益者。